คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกสิบสองคน โดยที่มีสมาชิกหกคนที่ได้รับเลือกจากการประชุมสามัญและสมาชิกอีกหกคนได้รับเลือกตามกฎหมายการตัดสินใจร่วม
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะเลือกประธานหนึ่งคนและรองประธานอย่างน้อยหนึ่งคนจากสมาชิก การคัดเลือกจะมีขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษากลุ่มนี้ซึ่งได้รับเลือก หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้ลาออกจากคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่แทนสมาชิกที่ลาออกทันที
หลังการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มพนักงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2023 และตัวแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023 มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัทขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดการประชุมสามัญตามระเบียบการในปี 2028
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะจัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 27 วรรค 3 ของกฎหมายการตัดสินใจร่วม คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสามารถจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมจากสมาชิกและกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของพวกเขาได้ คณะกรรมการสามารถถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจได้เช่นกันตราบใดรับอนุญาตตามกฎหมาย
คณะกรรมการของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอผู้สมัครต่อคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในการคัดเลือกโดยสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมสามัญ นอกเหนือจากความเหมาะสมทั่วไปและความสามารถทางวิชาชีพแล้ว การคัดสรรผู้สมัครจะพิจารณาเป้าหมายเฉพาะของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการและโปรไฟล์ความสามารถสำหรับทั้งคณะกรรมการ
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา:
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Marianna Zhao
คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร
คณะกรรมการฝ่ายบุคลากรจะเตรียมการตัดสินใจของบุคลากร โดยจะกำหนดข้อเสนอแนะเฉพาะของคณะกรรมการต่อคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบริษัทและสมาชิกในคณะกรรมการบริหารแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อสรุป การแก้ไข การขยายเวลา การยกเลิก และการยกเลิกสัญญาการบริการกับสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (ยกเว้นการแต่งตั้งและการปลดออกจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะขอสงวนไว้) การให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ตลอดจนการอนุมัติกิจกรรมรองของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในคณะกรรมการบริหาร และการทำธุรกรรมที่สำคัญระหว่างบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตามมาตรา 111a ff. AktG (การทำธุรกรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ในการเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะต้องให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของตัวบุคคล คุณวุฒิ ภาวะผู้นำ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนความสำเร็จก่อนหน้านี้และประสบการณ์อื่น ๆ ของผู้สมัครคนนั้น ๆ แง่มุมของความหลากหลาย เช่น อายุ เพศ หรือวุฒิการศึกษาและภูมิหลังทางวิชาชีพจะถูกนำมาพิจารณาในการคัดสรรสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร แม้ว่าจะไม่มีแนวคิดเรื่องความหลากหลายแยกต่างหากก็ตาม นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายบุคคลยังจัดทำมติของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาว่าด้วยเรื่องระบบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารและการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดทำนิยามของวัตถุประสงค์สำหรับค่าตอบแทนผันแปรและการทบทวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารแต่ละคน คณะกรรมการฝ่ายบุคลากรมีหน้าที่ดูแลการปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารล่าสุดอย่างสม่ำเสมอและทำการปรึกษาหารือจากภายในหรือภายนอกองค์กรในเรื่องนี้
สมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายบุคลากร:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (ประธาน)
อาร์มิน โคลบ์
Marianna Zhao
Carina Veit
คณะกรรมาธิการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมาธิการตรวจสอบมีหน้าที่โดยเฉพาะในการจัดการกับคำถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นอิสระที่จำเป็นของผู้สอบบัญชี การดำเนินการมอบหมายการตรวจสอบให้กับผู้สอบบัญชี การกำหนดประเด็นสำคัญของการตรวจสอบและข้อตกลงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คณะกรรมาธิการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รายงานผลการบริหารงาน และรายงานการตรวจสอบของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ KUKA Group คณะกรรมการจะนำเสนอข้อมูลตามรายงานของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับการสังเกตการณ์งบการเงินประจำปีของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) และเพื่อขออนุมัติงบการเงินโดยคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการตรวจสอบจะจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานประจำไตรมาสและรายงานทางการเงินครึ่งปีกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมาธิการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและตรวจทานภายในองค์กร ฝ่ายตรวจทานภายในองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมาธิการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมาธิการตรวจสอบยังคงมีหน้าที่จัดการกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริษัท ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการปฏิบัติตาม ระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกรณีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับแต่ละกรณี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะรายงานต่อคณะกรรมาธิการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
สมาชิกของคณะกรรมาธิการตรวจสอบ:
Helmut Zodl (ประธาน)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
อาร์มิน โคลบ์
คาโรล่า ไลต์ไมร์
Dr. Myriam Meyer
Ferdije Rrecaj
คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีหน้าที่จัดการกับกลยุทธ์ขององค์กรและการวางแนวทางระยะกลางและระยะยาวของ KUKA Group ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้และเทคโนโลยีในอนาคต ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวของภาคธุรกิจแต่ละส่วนของ KUKA Group นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีภายในองค์กรเพื่อการแยกแยะอย่างชัดเจนสำหรับตัวเลือกการซื้อกิจการที่มีศักยภาพ นอกจากนั้นคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยียังมีหน้าที่จัดการกับความสามารถในการแข่งขันและการวางตำแหน่งของ KUKA Group; โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สมาชิกของคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยี:
Christoph Schell (ประธาน)
Larissa Brandis
Dr. Yanmin (Andy) Gu
อาร์มิน โคลบ์
คาโรล่า ไลต์ไมร์
Dr. Myriam Meyer
Dr. Chang Wei
Carina Veit
คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ย
คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยตามมาตรา 27 วรรค 3 ในกฎหมายการตัดสินใจร่วมจะยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเพื่อแต่งตั้งหรือเพิกถอนการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารหากไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากสองในสามของสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในการลงคะแนนเสียงครั้งแรก
สมาชิกของคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ย:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (ประธาน)
Larissa Brandis
Marianna Zhao
Armin Kolb