Výbory dozorčí rady
Dozorčí radu společnosti KUKA AG tvoří dvanáct členů, konkrétně šest členů zvolených valnou hromadou a šest členů, jejichž volba se řídí podle zákona o spolurozhodování.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a nejméně jednoho zástupce. Volba se vztahuje na funkční období těchto zvolených členů dozorčí rady. Pokud jeden z nich během svého funkčního období odstoupí z dozorčí rady, je nutné neprodleně zvolit nového člena.
Po volbě zástupců zaměstnanců dne 28. března 2023 a zástupců akcionářů na valné hromadě dne 3. května 2023 byla ustanovena dozorčí rada společnosti na funkční období do konce řádné valné hromady v roce 2028.
Dozorčí rada zřizuje výbor podle § 27 odst. 3 zákona o spolurozhodování. Dozorčí rada může ze svého středu zřídit další výbory a určit jejich úkoly a kompetence. V rozsahu povoleném zákonem mohou mít výbory rovněž rozhodovací pravomoci.
Výbory společnosti KUKA AG
Nominační výbor
Úkolem nominačního výboru je navrhnout dozorčí radě vhodné kandidáty k volbě členů dozorčí rady z řad akcionářů valnou hromadou. Při výběru kandidátů se kromě jejich obecné způsobilosti a odborné kompetence pro specifické cíle dozorčí rady týkající se jejího složení zohledňuje také kompetenční profil pro celý orgán.
Členové nominačního výboru:
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Marianna Zhao
Personální výbor
Personální výbor připravuje personální rozhodnutí. Zejména formuluje doporučení výboru pro dozorčí radu k úpravě právních vztahů mezi společností a jednotlivými členy představenstva, zejména uzavírání, změny, prodloužení, zrušení a ukončení smluv o poskytování služeb s členy představenstva (s výjimkou jejich jmenování a odvolání, což je vyhrazeno dozorčí radě), udělování upisovacích práv jako součást opčního akciového programu a schvalování vedlejších činností členů představenstva, střety zájmů v představenstvu a základní transakce mezi společností a členy představenstva nebo osobami s nimi úzce spjatými v souladu s §§ 111a a násl. AktG (Related Party Transactions).
Při navrhování jmenování členů představenstva věnuje pozornost osobní vhodnosti, odborné kvalifikaci, vůdčí osobnosti, profesním zkušenostem i předchozím profesním úspěchům a dalším zkušenostem příslušného kandidáta. Při výběru členů představenstva jsou brány v úvahu aspekty diverzity, např. věk, pohlaví nebo vzdělání a profesní zázemí, a to i bez samostatné koncepce diverzity. Personální výbor dále připravuje usnesení dozorčí rady o systému odměňování představenstva a jeho implementaci do pracovních smluv. To zahrnuje také přípravu definice cílů pro pohyblivou složku odměn a kontrolu celkových odměn pro jednotlivé členy dozorčí rady. Personální výbor se pravidelně zabývá nejnovějším vývojem odměňování představenstva a v této oblasti využívá interního nebo externího poradenství.
Členové personálního výboru:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (předseda)
Armin Kolb
Marianna Zhao
Carina Veit
Výbor pro audit (Audit Committee)
Výbor pro audit se zabývá zejména otázkami účetnictví, řízení rizik, dodržování předpisů (Compliance), požadované nezávislosti auditora, vydávání auditorské zakázky auditorovi, určení zaměření auditu a dohody o odměnách. Výbor pro audit odpovídá za předběžné prověření ročních účetních závěrek, zprávy o ekonomické situaci a zprávy o auditu společnosti KUKA AG a koncernu KUKA. Na základě zprávy auditora předkládá dozorčí radě návrhy na schválení roční účetní závěrky společnosti KUKA AG a na schválení konsolidované účetní závěrky dozorčí radou.
Výbor pro audit připravuje návrh dozorčí rady na valnou hromadu k volbě auditora. Spolu s představenstvem projednává čtvrtletní zprávy a pololetní finanční zprávu. Výbor pro audit se zabývá systémem řízení rizik společnosti a sleduje kvalitu a účinnost systému řízení rizik i systémů vnitřní kontroly a auditu. Oddělení interního auditu pravidelně podává zprávy výboru pro audit. Výbor pro audit se dále zabývá dodržováním předpisů ve společnosti, což zahrnuje program dodržování předpisů (Compliance Program), systém řízení dodržování předpisů (Compliance Management) a jednotlivé případy dodržování předpisů. Chief Compliance Officer pravidelně podává zprávy výboru pro audit.
Členové výboru pro audit:
Helmut Zodl (předseda)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Ferdije Rrecaj
Výbor pro strategii a technologie
Výbor pro strategii a technologie se zabývá podnikovou strategií a střednědobou a dlouhodobou orientací koncernu KUKA, jakož i použitými technologiemi a technologiemi budoucnosti. Důraz je přitom kladen na střednědobý a dlouhodobý rozvoj jednotlivých obchodních oblastí koncernu KUKA. Kromě toho poskytuje poradenství v otázkách týkajících se vlastního vývoje know-how a technologií oproti potenciálním možnostem nákupu. Výbor pro strategii a technologie se dále zabývá konkurenceschopností a postavením koncernu KUKA; jednou z priorit jsou v této souvislosti technologické inovace.
Členové výboru pro strategii a technologie:
Christoph Schell (předseda)
Larissa Brandis
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Dr. Chang Wei
Carina Veit
Dohadovací výbor
Dohadovací výbor podle § 27 odst. 3 zákona o spolurozhodování předkládá dozorčí radě návrhy na jmenování nebo zrušení jmenování členů představenstva, není-li dosaženo požadované většiny dvou třetin hlasů členů dozorčí rady v prvním kole hlasování.
Členové dohadovacího výboru:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (předseda)
Larissa Brandis
Marianna Zhao
Armin Kolb