Comités dentro del consejo de supervisión
El consejo de supervisión de KUKA Aktiengesellschaft se compone de doce miembros, seis de los cuales son elegidos por la junta general y otros seis de acuerdo con la ley de cogestión alemana.
El consejo de supervisión elige de entre sus miembros a un Presidente y al menos a un Vicepresidente. La elección será, en cada caso, para el mandato de estos miembros elegidos del consejo de supervisión. Si uno de ellos dimite del consejo de supervisión durante su mandato, debe celebrarse inmediatamente una nueva elección para sustituir al miembro dimisionario.
Tras la elección de los representantes de los empleados el 28 de marzo de 2023 y de los representantes de los accionistas en la junta general del 3 de mayo de 2023, el consejo de supervisión de la sociedad se ha constituido por un mandato hasta el final de la junta general de 2028.
El consejo de supervisión constituye un comité de conformidad con el artículo 27, apartado 3, de la ley de cogestión alemana. El consejo de supervisión puede formar otros comités de entre sus miembros y determinar sus tareas y competencias. Las facultades de decisión también pueden ser delegados a los comités en la medida permitida por la ley.
El comité de nombramiento
El comité de nombramiento es responsable de proponer al consejo de supervisión candidatos adecuados para la elección de miembros del consejo de accionistas mediante la junta general. Al seleccionar a los candidatos, se presta atención no solo a su idoneidad fundamental y a su competencia profesional, sino también a los objetivos específicos fijados por el consejo de supervisión para su composición y al perfil de competencias de todo el órgano.
Miembros del comité de nombramiento:
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Marianna Zhao
El comité de personal
El comité de personal prepara las decisiones en materia de personal. En particular, formula recomendaciones del comité al consejo de supervisión sobre la regulación de las relaciones jurídicas entre la sociedad y los miembros individuales de la junta directiva, en particular la celebración, modificación, prórroga, rescisión y cancelación de los contratos de trabajo con los miembros de la junta directiva (a excepción de su nombramiento y despido, que se reservan al consejo de supervisión), la concesión de derechos de suscripción en el marco de un plan de opciones sobre acciones, así como la aprobación de las tareas secundarias de los miembros de la junta directiva, los conflictos de intereses en el seno de la junta directiva y los negocios importantes entre la sociedad y los miembros de la junta directiva o las partes vinculadas en virtud de los artículos 111a (111 bis), y siguientes de la Ley alemana de sociedades (AktG) (Related Party Transactions).
Al proponer a los candidatos para su nombramiento en la junta directiva, considera la idoneidad personal, las cualificaciones profesionales, la personalidad de liderazgo, la experiencia profesional y el rendimiento anterior y otras experiencias del respectivo candidato. A la hora de seleccionar a los miembros de la junta directiva se tienen en cuenta aspectos relacionados con la diversidad, como la edad, el género o la formación profesional y académica, incluso sin un concepto de diversidad separado. Además, el comité de personal prepara la resolución del consejo de supervisión sobre el sistema de remuneración de la junta directiva y su aplicación en los contratos de trabajo. Esto incluye también la preparación de la fijación de objetivos para la remuneración variable y la revisión de la remuneración total de los miembros individuales de la junta directiva. El comité de personal se ocupa periódicamente de la evolución de las remuneraciones de la junta directiva y recaba asesoramiento interno o externo al respecto.
Miembros del comité de personal:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Presidente)
Armin Kolb
Marianna Zhao
Carina Veit
El comité de auditoría (Audit Committee)
El comité de auditoría se ocupa, en particular, de cuestiones de contabilidad, gestión de riesgos, cumplimiento de la normativa, la necesaria independencia del auditor, la emisión del encargo de auditoría al auditor, la determinación de los puntos centrales de la auditoría y el acuerdo de pago. El comité de auditoría es responsable del examen preliminar de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de KUKA Aktiengesellschaft y del grupo KUKA. Sobre la base del informe del auditor y tras su propia revisión, presenta al consejo de supervisión propuestas para la aprobación de las cuentas anuales de KUKA Aktiengesellschaft y para la aprobación de las cuentas consolidadas por parte del consejo de supervisión.
El comité de auditoría prepara la propuesta del consejo de supervisión a la junta general para la elección del auditor. Discute los informes trimestrales y el informe financiero semestral con la junta directiva. El comité de auditoría se ocupa del sistema de gestión de riesgos de la empresa y supervisa la calidad y eficacia del sistema de gestión de riesgos, los sistemas de control y los sistemas de auditoría internos. El departamento de auditoría interno informa regularmente al comité de auditoría. El comité de auditoría sigue ocupándose del cumplimiento en la empresa, lo que incluye el Compliance Programm, el Compliance Management System y los casos individuales de cumplimiento. El Chief Compliance Officer informa regularmente al comité de auditoría.
Miembros del comité de auditoría:
Helmut Zodl (Presidente)
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Ferdije Rrecaj
El comité de estrategia y tecnología
El comité de estrategia y tecnología se ocupa de la estrategia empresarial y de la orientación a medio y largo plazo del grupo KUKA, así como de las tecnologías utilizadas y las que se utilizarán en el futuro. La atención se centra en el desarrollo a medio y largo plazo de cada una de las áreas de negocio del grupo KUKA. Además, asesora en cuestiones relacionadas con el desarrollo interno de conocimientos y tecnología en contraste con las posibles opciones de adquisición. El comité de estrategia y tecnología también se ocupa de la competitividad y el posicionamiento del grupo KUKA, centrándose en la innovación tecnológica.
Miembros del comité de estrategia y tecnología:
Christoph Schell (Presidente)
Larissa Brandis
Dr. Yanmin (Andy) Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Dr. Chang Wei
Carina Veit
El comité de comunicación
El comité de comunicación, de acuerdo con el artículo 27, apartado 3, de la Ley alemana de cogestión (MitbestG), presenta propuestas al consejo de supervisión para el nombramiento o la revocación del nombramiento de los miembros de la junta directiva si no se alcanza la mayoría necesaria de dos tercios de los votos de los miembros del consejo de supervisión en la primera votación.
Miembros del comité de comunicación:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Presidente)
Larissa Brandis
Marianna Zhao
Armin Kolb