Commissies van de raad van commissarissen

De benoemingscommissie heeft als taak om geschikte kandidaten voor te dragen aan de raad van commissarissen met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in de raad van commissarissen door de jaarlijkse algemene vergadering. Bij de keuze van kandidaten wordt niet alleen gelet op hun algemene geschiktheid en vakbekwaamheid, maar ook op de specifieke doelstellingen die de raad van commissarissen voor zijn samenstelling heeft vastgesteld en op het competentieprofiel voor het gehele orgaan.

Leden van de benoemingscommissie:
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

De personeelscommissie bereidt de personeelsbesluiten voor. De personeelscommissie formuleert in het bijzonder aanbevelingen van de commissie aan de raad van commissarissen over de regeling van de rechtsverhoudingen tussen de vennootschap en de individuele leden van de raad van bestuur, in het bijzonder de sluiting, wijziging, verlenging, beëindiging en opzegging van de arbeidsovereenkomsten met de leden van de raad van bestuur (met uitzondering van hun benoeming en ontslag, die zijn voorbehouden aan de raad van commissarissen), de toekenning van inschrijvingsrechten in het kader van een aandelenoptieplan alsook de goedkeuring van nevenactiviteiten van de leden van de raad van bestuur, belangenconflicten binnen de raad van bestuur en belangrijke transacties tussen de vennootschap en de leden van de raad van bestuur of verbonden partijen overeenkomstig artikel 111a en volgende van de Duitse Wet op de Effectenhandel (AktG) (Related Party Transacties).

Bij het voorstellen van kandidaten voor benoeming tot lid van de raad van bestuur wordt rekening gehouden met de persoonlijke geschiktheid, de beroepskwalificaties, de leiderschapspersoonlijkheid, de beroepservaring en de eerdere prestaties en andere ervaring van de desbetreffende kandidaat. Aspecten van diversiteit, zoals leeftijd, geslacht of opleidings- en beroepsachtergrond, worden in overweging genomen bij de selectie van leden van de raad van bestuur - ook zonder een apart diversiteitsconcept. Bovendien bereidt de personeelcommissie de besluitvorming van de van de raad van commissarissen voor met betrekking tot het beloningssysteem voor de raad van bestuur en de implementatie daarvan in de dienstbetrekkingen. Hiertoe behoort ook het voorbereiden van de vastlegging van doelstellingen voor de variabele vergoeding en het beoordelen van de totale beloning van de individuele leden van de raad van bestuur. De personeelscommissie houdt zich regelmatig bezig met de actuele ontwikkelingen in de vergoeding van de raad van bestuur en wint hierover intern of extern advies in.

Leden van de personeelscommissie:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (voorzitter)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

 Carina Veit

De controlecommissie behandelt met name boekhoudkundige vraagstukken, risicobeheer, compliance, de vereiste onafhankelijkheid van de auditor, het verstrekken van het auditmandaat aan de auditor, het bepalen van de kernpunten van de audit en de vergoedingsovereenkomst. De controlecommissie is verantwoordelijk voor het voorafgaand onderzoek van de jaarrekeningen, het jaarverslag en het controleverslag van KUKA Aktiengesellschaft en het KUKA-concern. Op basis van het verslag van de bedrijfsrevisor doet hij voorstellen aan de raad van commissarissen voor de goedkeuring van de jaarrekening van KUKA Aktiengesellschaft en voor de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening door de raad van commissarissen.

De controlecommissie bereidt het voorstel van de raad van commissarissen voor de verkiezing van de bedrijfsrevisor aan de jaarlijkse algemene vergadering voor. Hij beraadslaagt met de met de raad van bestuur over de kwartaalverslagen en het halfjaarlijks financieel verslag. De controlecommissie houdt zich bezig met het risicobeheersysteem van de vennootschap en ziet toe op de kwaliteit en de doeltreffendheid van het risicobeheersysteem, de interne controle- en de revisiesystemen. De bedrijfsinterne revisie brengt regelmatig verslag uit aan de controlecomissie. De controlecomissie houdt zich verder bezig met de naleving van de wetgeving binnen de vennootschap; dit omvat zowel het complianceprogramma, het compliance-managementsysteem en afzonderlijke compliancegevallen. De chief compliance officer brengt regelmatig verslag uit aan de controlecommissie.

Leden van de controlecommissie:
Helmut Zodl (voorzitter)

Dr. Yanmin (Andy) Gu 

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Ferdije Rrecaj

De strategie- en technologiecommissie houdt zich bezig met de bedrijfsstrategie en de middellange en langdurige oriëntatie van het KUKA-concern, evenals met de gebruikte en de in de toekomst te gebruiken technologieën. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling op middellange en lange termijn van de afzonderlijke bedrijfssegmenten van het KUKA-concern. Bovendien adviseert hij over vragen met betrekking tot de interne ontwikkeling van knowhow en technologie in vergelijking met mogelijke aankoopmogelijkheden. Verder houdt de strategie- en technologiecommissie zich bezig met het concurrentievermogen en de positionering van het KUKA-concern, met een focus op technologische innovatie.

Leden van de strategie- en technologiecommissie:
Christoph Schell (voorzitter)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

De bemiddelingscommissie overeenkomstig § 27, lid 3, van de MitbestG (Duitse medezeggenschapswet) doet voorstellen aan de raad van commissarissen voor de benoeming of de herroeping van de benoeming van leden van de raad van bestuur, indien de vereiste meerderheid van twee derde van de stemmen van de leden van de raad van commissarissen bij de eerste stemming niet wordt bereikt.

Leden van de bemiddelingscommissie:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (voorzitter)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb