감사회 내 위원회

KUKA Aktiengesellschaft의 감사회는 총회에서 선출된 6명의 위원 및 공동결정법에 따라 선출된 6명의 위원 등 12명의 위원으로 구성됩니다.

감사회는 위원들 중에서 위원장과 최소한 한 명의 대리인을 선출합니다. 선출된 감사회 위원의 임기 동안 선거가 이루어집니다. 이들 중 하나가 임기 동안 감사회에서 사임하는 경우, 사임한 사람에 대한 새로운 선거를 즉시 진행해야 합니다.

2023년 3월 28일 직원 대표 선출과 2023년 5월 3일 총회에서 주주 대표 선출 후 2028년 정기 총회가 끝날 때까지 임기 동안의 사내 감사회가 구성되었습니다.

감사회는 공동결정법 제27조 제3항에 따라 위원회를 구성합니다. 감사회는 그 중에서 추가 위원회를 구성하고 그들의 임무와 권한을 결정할 수 있습니다. 법률이 허용하는 범위 내에서 위원회는 의사 결정 권한을 부여받을 수도 있습니다.

KUKA Aktiengesellschaft의 위원회

지명위원회

지명위원회는 주주총회에서 감사회 위원을 선출하기 위해 감사회에 적합한 후보자를 제안할 임무를 맡고 있습니다. 후보자를 선발할 때 기본적인 적합성과 전문적 역량 외에도 감사회의 구성을 위한 구체적인 목표와 전체 위원회를 위한 역량 프로필이 고려됩니다.

지명위원회 위원:
얀민 구(앤디) 박사(Dr. Yanmin (Andy) Gu)

Marianna Zhao

인사위원회

인사위원회는 인사 결정을 준비합니다. 인사위원회는 특히 회사와 이사회 임원 개인 간의 법적 관계 규정, 특히 이사회 임원과의 위임 계약의 체결, 변경, 연장, 취소 및 해지(감사회에 권한이 있는 임명 및 해임 제외), 스톡 옵션 계획의 범위에서 신주인수권 부여, 이사회 임원의 부업 활동 승인, 이사회 내부의 이해관계 충돌, 주식법 제111a조 이하에 따른 회사와 이사회 임원이나 그들과 밀접한 관계가 있는 사람들 간의 기본 거래(Related Party Transactions) 등에 대한 위원회의 권고 사항을 감사회에 공식화합니다.

이사회 임원 임명을 제안할 때 각 후보자의 개인적 적합성, 전문 자격, 리더십 성격, 전문 경험뿐만 아니라 지금까지 성과와 그밖의 경험도 고려합니다. 연령, 성별, 학력 및 직업적 배경과 같은 다양한 측면은 별도의 다양성 개념 없이도 이사회 임원을 선발할 때 고려됩니다. 또한 인사위원회는 이사회 보수 체계와 임명 계약 이행에 대한 감사회 결의안을 준비합니다. 여기에는 변동 보수에 대한 목표값 지정 준비 및 이사회 개별 임원의 총 보수 검토 등도 포함됩니다. 인사위원회는 이사회 보수의 최신 양상을 주기적으로 파악하고 이에 대해 내부나 외부에 자문합니다.

인사위원회 위원:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (대표이사)

아민 콜브(Armin Kolb)

Marianna Zhao

Carina Veit

감사위원회(Audit Committee)

감사위원회는 특히 회계, 위험 관리, 규정 준수, 감사인의 필수 독립성, 감사인에 대한 감사 업무 지정, 감사 중점 사안 결정과 수수료 계약 등에 대한 문제를 다룹니다. 감사위원회는 KUKA Aktiengesellschaft 및 KUKA 그룹의 연간 재무 제표와 경영 보고서 그리고 감사 보고서의 예비 심사를 담당합니다. 감사인의 보고서를 바탕으로 KUKA Aktiengesellschaft의 연간 재무 제표 채택 및 감사회의 연결 재무 제표 승인에 대한 자체 심사를 거친 후 감사회에 제안서를 제출합니다.

감사위원회는 감사인 선출을 위해 총회에 제출할 감사회의 제안을 준비합니다. 분기 보고서와 반기 재무 보고서에 대해 이사회와 논의합니다. 감사위원회는 회사의 위험 관리 시스템을 파악하고 위험 관리 시스템과 내부 통제 및 회계 감사 시스템의 품질과 효과를 모니터링합니다. 내부 회계 감사는 감사위원회에 정기적으로 보고합니다. 감사위원회는 컴플라이언스 프로그램, 컴플라이언스 관리 시스템, 개별 컴플라이언스 사례 등을 포함하는 사내 컴플라이언스를 지속적으로 파악합니다. 컴플라이언스 최고 책임자(Chief Compliance Officer)는 감사위원회에 정기적으로 보고합니다.

감사위원회 위원:
Helmut Zodl (대표이사)

얀민 구(앤디) 박사(Dr. Yanmin (Andy) Gu)

아민 콜브(Armin Kolb)

카롤라 라이트마이어(Carola Leitmeir)

미리암 마이어 박사(Dr. Myriam Meyer)

Ferdije Rrecaj

전략 및 기술위원회

전략 및 기술위원회는 기업 전략과 KUKA 그룹의 중장기 방향뿐만 아니라 투입된 미래 기술을 파악합니다. 이때 KUKA 그룹의 개별 사업 영역의 중장기 발전에 주안점을 둡니다. 또한 잠재적 구매 옵션에 대해 노하우와 기술의 자체 개발과 관련된 문제에 대해서도 조언합니다. 나아가 전략 및 기술위원회는 기술 혁신에 초점을 두고 KUKA 그룹의 경쟁력과 포지셔닝을 다룹니다.

전략 및 기술위원회 위원:
Christoph Schell (대표이사)

Larissa Brandis

얀민 구(앤디) 박사(Dr. Yanmin (Andy) Gu)

아민 콜브(Armin Kolb)

카롤라 라이트마이어(Carola Leitmeir)

미리암 마이어 박사(Dr. Myriam Meyer)

Dr. Chang Wei

Carina Veit