Komitety rady nadzorczej

Komitet ds. nominacji ma za zadanie przedstawienie odpowiednich kandydatek i kandydatów radzie nadzorczej w celu wybrania członków rady nadzorczej akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu. Podczas wyboru kandydatek i kandydatów, oprócz ogólnych predyspozycji i umiejętności zawodowych, brane pod uwagę są również konkretne cele określone przez obecny skład rady nadzorczej i profil kompetencji dla całego gremium.

Członkowie komitetu ds. nominacji:
Dr Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Komitet ds. personelu podejmuje decyzje personalne. Przede wszystkim formułuje on zalecenia komitetu dla rady nadzorczej poprzez regulację stosunków prawnych pomiędzy spółką i poszczególnymi członkami zarządu w zakresie głównie zakończenia, zmiany, przedłużenia, unieważnienia i wypowiedzenia umów o pracę z członkami zarządu (z wyjątkiem ich powoływania i odwoływania, co jest zarezerwowane dla rady nadzorczej), przyznawania praw poboru w ramach planu opcji na akcje oraz wydawania zgody na działalność dodatkową członków zarządu, konfliktów interesów członków zarządu i istotnych działań pomiędzy spółką a członkami zarządu lub podmiotami powiązanymi zgodnie z §§ 111a ff. AktG (Related Party Transactions).

Podczas wyznaczania kandydatów na członków zarządu zwraca on uwagę na umiejętności osobiste, kwalifikacje zawodowe, osobowość lidera, doświadczenie zawodowe, a także dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia. Aspekty różnorodności (wszechstronność), takie jak np. wiek, płeć lub edukacja i dotychczasowe zatrudnienie, również brane są pod uwagę podczas wyboru członków zarządu – nawet w przypadku braku osobnej polityki różnorodności. Ponadto komitet ds. personelu podejmuje decyzje w sprawie systemu wynagrodzeń zarządu i jego uwzględnienia w umowach o pracę. Do jego zadań należy również wyznaczanie docelowego wynagrodzenia zmiennego i kontrola łącznego wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu. Komitet ds. personelu regularnie kontroluje rozwój aktualnego poziomu wynagrodzenia zarządu, korzystając w tym celu z wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertyz.

Członkowie komitetu ds. personelu:
Dr Yanmin (Andy) Gu (przewodniczący)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit 

Komitet ds. kontroli zajmuje się głównie kwestiami dotyczącymi rachunkowości, zarządzania ryzykiem, zgodności, niezbędnej niezależności biegłego rewidenta, udzielania uprawnień biegłemu rewidentowi, określania głównych celów kontroli oraz ustalania honorariów. Do obowiązków komitetu ds. kontroli należy wstępna kontrola rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania z kontroli spółki KUKA Aktiengesellschaft oraz koncernu KUKA. Na podstawie raportu biegłego rewidenta rada nadzorcza po przeprowadzeniu własnej kontroli przedstawia propozycje dotyczące przygotowania rocznego sprawozdania finansowego KUKA Aktiengesellschaft i sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez radę nadzorczą.

Komitet ds. kontroli na wniosek rady nadzorczej zwołuje walne zgromadzenie w celu wyboru biegłego rewidenta. Omawia on z zarządem raporty kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe. Komitet ds. kontroli zajmuje się systemem zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i kontroluje jakość oraz skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, a także wewnętrznych systemów kontrolnych i rewizyjnych. W ramach kontroli wewnętrznych regularnie składane są raporty z prac komitetu ds. kontroli. Komitet ds. kontroli zajmuje się dodatkowo kwestiami zgodności w przedsiębiorstwie, które obejmują zarówno program zgodności, system zarządzania zgodnością oraz poszczególne przypadki zgodności. Chief Compliance Officer regularnie składa raporty z prac komitetu ds. kontroli.

Członkowie komitetu ds. kontroli:
Helmut Zodl (przewodniczący)

Dr Yanmin (Andy) Gu 

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr Myriam Meyer

Ferdije Rrecaj

Komitet ds. strategii i technologii zajmuje się strategią przedsiębiorstwa i wyznaczaniem średnio- oraz długoterminowych celów koncernu KUKA, a także stosowanymi aktualnie i w przyszłości technologiami. Głównym zadaniem jest określanie średnio- i długoterminowych celów dla poszczególnych obszarów działalności koncernu KUKA. Poza tym doradza w sprawach dotyczących rozwoju własnego know-how i techniki w odniesieniu do potencjalnych opcji zakupu. Komitet ds. strategii i technologii zajmuje się też konkurencyjnością i pozycjonowaniem koncernu KUKA; zasadniczym celem są innowacje technologiczne.

Członkowie komitetu ds. strategii i technologii:
Christoph Schell (przewodniczący)

Larissa Brandis

Dr Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr Myriam Meyer

Dr Chang Wei

Carina Veit

Komitet ds. łączności zgodnie z § 27 ust. 3 prawa o współdecydowaniu przedkłada radzie nadzorczej propozycje dotyczące nominacji lub cofnięcia nominacji dla członków zarządu, jeśli w pierwszym głosowaniu nie zostanie osiągnięta wymagana większość dwóch trzecich głosów członków rady nadzorczej.

Członkowie komitetu ds. łączności:
Dr Yanmin (Andy) Gu (przewodniczący)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb