Comités du conseil d’administration

Le comité de nomination a pour tâche de proposer au conseil d’administration des candidates et des candidats appropriés pour l’élection des membres du conseil d’administration des actionnaires lors de l’assemblée générale. Lors de la sélection des candidates et des candidats, outre la convenance de base et les compétences professionnelles quant aux objectifs concrets fixés par le conseil d’administration pour sa composition, le profil de compétences pour l’ensemble de la commission est également pris en compte.

Membres du comité de nomination :
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Le comité du personnel prépare les décisions prises en matière de personnel. Il formule en particulier les recommandations du comité à l’adresse du conseil d’administration quant à la définition des relations juridiques entre la société et les différentes membres de la direction. Il s’agit en particulier de la conclusion, la modification, la prolongation, l’annulation et la résiliation de contrats avec les membres de la direction (à l’exception de leur désignation et de leur révocation, réservées au conseil d’administration), l’octroi de droits d’attribution dans le cadre d’un plan de stock-options ainsi que le consentement à des activités secondaires des membres de la direction, les conflits d’intérêts au sein de la direction et les activités essentielles entre la société et les membres de la direction ou des personnes leur étant proches, conformément à la loi sur les actions, §§ 111a et suivantes (Related Party Transactions).

Lors des propositions de désignation de membres de la direction, il accorde une attention particulière à l’aptitude personnelle, la qualification professionnelle, les qualités de dirigeant, l’expérience professionnelle, ainsi que les performances et expériences passées du candidat en question. La diversité, c’est-à-dire l’âge, le sexe ou le niveau d’études et le contexte professionnel, par exemple, est également prise en compte lors de la sélection des membres de la direction, même sans concept de diversité spécial. De plus, le comité du personnel prépare la prise de décision du conseil d’administration concernant les conditions de rémunération de la direction et sa réalisation dans les contrats de travail. La préparation de la détermination des objectifs pour la rémunération variable et le contrôle de la rémunération totale des différents membres de la direction fait également partie de ses attributions. Le comité du personnel se consacre régulièrement aux développements actuels de la rémunération de la direction et reçoit à se sujet des conseils internes ou externes.

Membres du comité du personnel :
Dr. Yanmin (Andy) Gu (président)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit

Le comité de contrôle se consacre en particulier aux questions de comptabilité, de gestion des risques, de compliance, de l’indépendance nécessaire du commissaire aux comptes, de l’attribution des sujets de vérification au commissaire aux comptes, de la détermination des points essentiels de contrôle et de la convention de rémunération. Le contrôle du bilan annuel, du rapport de gestion et du rapport de vérification de la société KUKA AG et du groupe KUKA incombe au comité de contrôle. En se basant sur le rapport du commissaire aux comptes, le comité de contrôle présente des propositions pour l’établissement du bilan annuel de la société KUKA AG et pour l’approbation des résultats consolidés par le groupe par le conseil d’administration.

Le comité de contrôle prépare la proposition du conseil d’administration pour l’élection du commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale. En collaboration avec la direction, il fait le point sur les annonces trimestrielles et le rapport financier semestriel. Le comité de contrôle se consacre au système de gestion des risques de l’entreprise et surveille la qualité et l’efficacité du système de gestion des risques, des systèmes de contrôle et d’audit internes. L’audit interne de l’entreprise transmet régulièrement ses résultats au comité de contrôle. Le comité de contrôle se consacre également à la compliance au sein de l’entreprise. Ceci comprend le programme de compliance, le système de gestion de la compliance ainsi que des cas individuels de compliance. Le Chief Compliance Officer fait régulièrement son rapport au comité de contrôle.

Membres du comité de contrôle :
Helmut Zodl (président)

Dr. Yanmin (Andy) Gu 

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Ferdije Rrecaj

Le comité de la stratégie et de la technologie se consacre à la stratégie de l’entreprise et à l’orientation à moyen et à long terme du groupe KUKA ainsi qu’aux technologies utilisées et aux technologies futures. Ce faisant, l’accent est mis sur le développement à moyen et à long terme des différents domaines d’activité du groupe KUKA. De plus, le comité se concerte au sujet du développement individuel de savoir-faire et de techniques par rapport à des options d’achats potentielles. Le comité de la stratégie et de la technologie se consacre également à la compétitivité et au positionnement du groupe KUKA. Ce faisant, l’accent est mis, entre autres, sur l’innovation technologique.

Membres du comité de la stratégie et de la technologie :
Christoph Schell (président)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

Le comité de conciliation conforme à la loi allemande sur la gestion paritaire, § 27, par. 3, présente des propositions pour la désignation ou la révocation de la désignation de membres de la direction lorsque la majorité obligatoire de deux tiers des voix des membres du conseil d’administration n’est pas atteinte.

Membres du comité de conciliation :
Dr. Yanmin (Andy) Gu (président)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb