Comités dentro del consejo de supervisión

El comité de nombramiento es responsable de proponer al consejo de supervisión candidatos adecuados para la elección de miembros del consejo de accionistas mediante la junta general. Al seleccionar a los candidatos, se presta atención no solo a su idoneidad fundamental y a su competencia profesional, sino también a los objetivos específicos fijados por el consejo de supervisión para su composición y al perfil de competencias de todo el órgano.

Miembros del comité de nombramiento:
Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

El comité de personal prepara las decisiones en materia de personal. En particular, formula recomendaciones del comité al consejo de supervisión sobre la regulación de las relaciones jurídicas entre la sociedad y los miembros individuales de la junta directiva, en particular la celebración, modificación, prórroga, rescisión y cancelación de los contratos de trabajo con los miembros de la junta directiva (a excepción de su nombramiento y despido, que se reservan al consejo de supervisión), la concesión de derechos de suscripción en el marco de un plan de opciones sobre acciones, así como la aprobación de las tareas secundarias de los miembros de la junta directiva, los conflictos de intereses en el seno de la junta directiva y los negocios importantes entre la sociedad y los miembros de la junta directiva o las partes vinculadas en virtud de los artículos 111a (111 bis), y siguientes de la Ley alemana de sociedades (AktG) (Related Party Transactions).

Al proponer a los candidatos para su nombramiento en la junta directiva, considera la idoneidad personal, las cualificaciones profesionales, la personalidad de liderazgo, la experiencia profesional y el rendimiento anterior y otras experiencias del respectivo candidato. A la hora de seleccionar a los miembros de la junta directiva se tienen en cuenta aspectos relacionados con la diversidad, como la edad, el género o la formación profesional y académica, incluso sin un concepto de diversidad separado. Además, el comité de personal prepara la resolución del consejo de supervisión sobre el sistema de remuneración de la junta directiva y su aplicación en los contratos de trabajo. Esto incluye también la preparación de la fijación de objetivos para la remuneración variable y la revisión de la remuneración total de los miembros individuales de la junta directiva. El comité de personal se ocupa periódicamente de la evolución de las remuneraciones de la junta directiva y recaba asesoramiento interno o externo al respecto.

Miembros del comité de personal:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Presidente)

Armin Kolb 

Marianna Zhao

Carina Veit

El comité de auditoría se ocupa, en particular, de cuestiones de contabilidad, gestión de riesgos, cumplimiento de la normativa, la necesaria independencia del auditor, la emisión del encargo de auditoría al auditor, la determinación de los puntos centrales de la auditoría y el acuerdo de pago. El comité de auditoría es responsable del examen preliminar de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de KUKA Aktiengesellschaft y del grupo KUKA. Sobre la base del informe del auditor y tras su propia revisión, presenta al consejo de supervisión propuestas para la aprobación de las cuentas anuales de KUKA Aktiengesellschaft y para la aprobación de las cuentas consolidadas por parte del consejo de supervisión.

El comité de auditoría prepara la propuesta del consejo de supervisión a la junta general para la elección del auditor. Discute los informes trimestrales y el informe financiero semestral con la junta directiva. El comité de auditoría se ocupa del sistema de gestión de riesgos de la empresa y supervisa la calidad y eficacia del sistema de gestión de riesgos, los sistemas de control y los sistemas de auditoría internos. El departamento de auditoría interno informa regularmente al comité de auditoría. El comité de auditoría sigue ocupándose del cumplimiento en la empresa, lo que incluye el Compliance Programm, el Compliance Management System y los casos individuales de cumplimiento. El Chief Compliance Officer informa regularmente al comité de auditoría.

Miembros del comité de auditoría:
Helmut Zodl (Presidente)

Dr. Yanmin (Andy) Gu 

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Ferdije Rrecaj

El comité de estrategia y tecnología se ocupa de la estrategia empresarial y de la orientación a medio y largo plazo del grupo KUKA, así como de las tecnologías utilizadas y las que se utilizarán en el futuro. La atención se centra en el desarrollo a medio y largo plazo de cada una de las áreas de negocio del grupo KUKA. Además, asesora en cuestiones relacionadas con el desarrollo interno de conocimientos y tecnología en contraste con las posibles opciones de adquisición. El comité de estrategia y tecnología también se ocupa de la competitividad y el posicionamiento del grupo KUKA, centrándose en la innovación tecnológica.

Miembros del comité de estrategia y tecnología:
Christoph Schell (Presidente)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

El comité de comunicación, de acuerdo con el artículo 27, apartado 3, de la Ley alemana de cogestión (MitbestG), presenta propuestas al consejo de supervisión para el nombramiento o la revocación del nombramiento de los miembros de la junta directiva si no se alcanza la mayoría necesaria de dos tercios de los votos de los miembros del consejo de supervisión en la primera votación.

Miembros del comité de comunicación:
Dr. Yanmin (Andy) Gu (Presidente)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb